Выявление места нахождения должника, а также его имущества (розыск должника, розыск имущества должника)

Выявление места нахождения должника, а также его имущества (розыск должника, розыск имущества должника)Действиями по подготовке судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению почти всегда будут действия по установлению места нахождения должника, а также его имущества, а в некоторых случаях и розыск должника и (или) розыск имущества должника.

Закон об исполнительном производстве согласно ст. 64 розыскные действия относит к исполнительным действиям. По своему же назначению они носят подготовительный характер, так как предшествуют принудительному исполнению исполнительных документов .

См. Исполнительное производство: Учебник / В. А. Гуреев, В. В. Гущин. М. 2009. С. 151 — 152.

Выявление местонахождения должника или его имущества может осуществляться в трех формах:

— установление должника и (или) его имущества в ходе исполнительного производства;

— розыск должника и (или) имущества должника в ходе розыскных мероприятий, проводимых ФССП России;

— розыск должника-гражданина и розыск ребенка, осуществляемый на основании постановления судебного пристава-исполнителя органами внутренних дел.

Давая подобную классификацию, необходимо отметить, что она достаточно условна. Законодательство об исполнительном производстве не определяет, какие именно исполнительные действия, осуществляемые судебным приставом-исполнителем, включаются в содержание розыска.

Кроме того, это обусловлено и тем, что в соответствии с ч. 4 ст. 65 Закона об исполнительном производстве розыск должника-организации, имущества должника-организации и имущества должника-гражданина осуществляется ФССП России по заявлению взыскателя в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с подзаконными актами после получения заявления от взыскателя в подразделении службы судебных приставов заводится розыскное дело, розыск поручается судебному приставу-исполнителю, входящему в специально созданную группу розыска.

При этом сотрудники указанной группы — судебные приставы-исполнители по розыску имеют те же самые полномочия, что и судебные приставы-исполнители, работающие по территориальному принципу.

До настоящего момента не существует определенности в вопросе о том, какие действия совершаются в рамках розыска имущества, а также четкое отделение розыска от других форм выявления имущества должника (осмотра помещений и направления запросов).

Так, например, законодательство об исполнительном производстве не проводит грани между действиями, которые должен совершить судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства по выявлению местонахождения должника и (или) его имущества, и действиями, которые должен совершить судебный пристав-исполнитель по розыску в ходе ведения розыскного дела.

По данному вопросу существуют весьма противоположные точки зрения. Первая заключается в том, что объявление розыска должника или его имущества предполагает совершение судебным приставом-исполнителем действий по направлению запросов в правоохранительные, налоговые, регистрационные органы, выезд на возможное место нахождения должника или его имущества и т. д. что по исполнительным документам о взыскании денежных сумм производится только по волеизъявлению взыскателя и не является обязательной стадией исполнительного производства. Следовательно, судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства может проверить лишь наличие имущества по адресу, указанному в исполнительном документе, и наложить арест (обратить взыскание) на денежные средства, находящиеся на известных счетах.

См. Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2005 г. N 263-О // СПС «КонсультантПлюс».

Вторая точка зрения заключатся в том, что судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства должен принять все исчерпывающие меры по выявлению (розыску) должника и (или) его имущества и обратить на него взыскание.

Ситуацию усугубляет и то, что ни законодательство об исполнительном производстве, ни ведомственные правовые акты Минюста России, ФССП России не определяют перечень обязательных запросов, подлежащих направлению по исполнительному производству, ограничиваясь лишь общим указанием на их необходимость. Так, согласно Приказу Федеральной службы судебных приставов от 10 декабря 2010 г. N 682 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов» запросы, оформляемые по установленной форме, по исполнительным производствам с требованиями имущественного характера направляются в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в банки и иные кредитные организации, иные органы, а также лицам, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, с письменного разрешения старшего судебного пристава. Запросы по исполнительным производствам с требованиями неимущественного характера оформляются с учетом специфики исполнительного документа.

Запросы в регистрирующие органы направляются не позднее двух дней после истечения срока для добровольного исполнения должником требований исполнительного документа .

См. Приказ Минюста России от 10 декабря 2010 г. N 682 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов».

Таким образом, определенная грань между действиями судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству и розыскными мероприятиями, проводимыми судебным приставом-исполнителем по розыску, отсутствует, что позволяет судебному приставу-исполнителю самостоятельно совершать все действия по розыску в ходе исполнительного производства.

Полагаем, в основе этой грани должна быть разница в объеме прав и полномочий судебного пристава-исполнителя как процессуального лица и судебного пристава-исполнителя по розыску как лица, наделенного полномочиями по розыску, что должно найти свое закрепление в законодательстве.

Поскольку все розыскные мероприятия совершаются судебным приставом-исполнителем, здесь мы будем говорить обо всех возможных мероприятиях по выявлению должника и (или) его имущества, в том числе и в ходе исполнительного производства и в ходе розыска (розыскного дела).

Перечень и содержание мероприятий по выявлению имущества должника зависят прежде всего от вида должника (физическое лицо или юридическое лицо), а также от характера его финансово-хозяйственной деятельности.

Выявление (розыск) имущества должника — физического лица .

При подготовке были в том числе использованы Методические рекомендации о порядке действий судебных приставов-исполнителей по установлению имущественного положения должника — физического лица, утвержденные Приказом Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области от 26 июня 2009 г. N 320-О.

К действиям по установлению местонахождения должника — физического лица, его имущественного положения относится получение информации от:

— взыскателя, родственников, соседей должника;

— государственных регистрирующих органов;

— коммерческих организаций.

Выявление имущественного положения должника, местонахождения его имущества и самого должника возможно посредством сбора и анализа сведений о личности должника, его образе жизни, трудовой деятельности. В случае если должником является индивидуальный предприниматель, — также анализа его финансово-хозяйственной деятельности.

Первоначальными действиями судебного пристава-исполнителя по получению информации о местонахождении должника являются:

— установление места регистрации должника;

— установление фактического адреса проживания должника.

Установление места регистрации должника производится путем получения информации из органов Федеральной миграционной службы (далее — ОФМС).

В ОФМС запрашиваются:

— сведения о регистрации должника по месту жительства (данные о прописке должника). Эти сведения необходимы для проведения проверки имущественного положения должника по месту регистрации, опроса родственников, соседей должника;

— информация о предыдущих местах регистрации (прописки) должника. В ходе проверки этих адресов можно установить нахождение должника по указанным адресам, установить его знакомых и провести их опрос.

Кроме того, в ОУФМС можно запросить:

— паспортные данные должника (необходимы для направления запросов в транспортные организации о перемещениях должника, объявления розыска должника);

— сведения о выданном должнику общегражданском заграничном паспорте (данные сведения необходимы для вынесения постановления об ограничении выезда должника за пределы России, объявления розыска должника).

После получения первоначальных сведений судебному приставу-исполнителю необходимо провести проверку имущественного положения должника по адресу регистрации. В ходе проверки устанавливаются нахождение или отсутствие должника по адресу регистрации и необходимость объявления розыска должника.

В случае отсутствия должника по указанным адресам необходимо опросить его родственников о местонахождении должника, местонахождении принадлежащего ему имущества, опросить соседей должника.

Фактический адрес проживания должника и информацию об имущественном положении должника можно получить путем:

— опроса взыскателя;

— осуществления выхода по месту регистрации должника;

— опроса родственников и соседей должника.

В ходе опроса необходимо отразить следующую информацию:

1) адрес регистрации (прописки) и фактический адрес проживания должника (в случае, если они не совпадают), номера его телефонов. Если известно, предыдущее место жительства должника. Данная информация необходима для осуществления выхода по месту нахождения должника либо для установления факта отсутствия должника, направления запросов (уведомлений) в адрес должника;

2) семейное положение должника (состоит ли в браке, имеет ли детей, возраст детей). Данная информация необходима для установления совместно нажитого имущества супругов, местонахождения должника;

3) адрес проживания супруги или супруга должника, его детей (если они не совпадают с адресом проживания должника);

4) адрес проживания близких родственников, знакомых должника. Данная информация необходима для проверки возможности нахождения должника по месту проживания супруги или супруга, детей должника, проверки возможности нахождения должника у родственников, знакомых, последующего их опроса о возможном месте нахождения должника и принадлежащего ему имущества;

5) место работы должника в настоящее время, если известно — предыдущее место работы должника. Данная информация необходима для проверки, работает ли в настоящее время должник, и направления соответствующего постановления по его месту работы, установления его знакомых, друзей по месту работы, их последующего опроса;

6) является ли должник участником боевых действий, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионером и т. п. Данная информация необходима для проверки возможности получения должником каких-либо выплат, единовременных пособий, за счет которых возможно будет взыскать задолженность;

7) злоупотребляет ли должник алкогольными напитками, наркотиками;

8) увлечения должника (рыболов, охотник, любитель азартных игр и т. п.). Получение информации об увлечениях должника поможет определить возможные направления поиска имущества должника (рыболов — возможно, имеет зарегистрированную лодку — необходимо направить запрос в органы МЧС России; охотник — возможно, имеет зарегистрированное оружие — необходимо направить запрос в отдел лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел и т. д.);

9) в результате чего возникла задолженность (неисполнение обязанностей по договору, причинение имущественного ущерба и др.);

10) является ли должник учредителем или участником каких-либо юридических лиц;

11) является ли должник индивидуальным предпринимателем: сведения о финансово-хозяйственной деятельности должника (виды деятельности, наличие торговых точек и др.);

12) сведения об имуществе, принадлежащем должнику, его супруге или супругу, местонахождение этого имущества. Данная информация необходима для ареста имущества должника до получения ответов из регистрирующих органов;

13) сведения о заложенном должником имуществе или имуществе, переданном в обеспечение исполнения обязательств (случаи, когда взыскателем является банк).

Получение информации об имущественном положении должника может производиться и путем направления запросов в государственные регистрационные органы.

При направлении запросов судебному приставу-исполнителю необходимо задавать конкретный вопрос, на который должен быть предоставлен ответ.

Запросы, направляемые в государственные регистрирующие органы и коммерческие организации, можно условно разделить на обязательные и факультативные.

Обязательные. Направление таких запросов обусловлено требованиями законодательства об исполнительном производстве и сложившейся правоприменительной практикой и направлено на выявление наиболее распространенных видов имущества и источников дохода должника, которые могут принадлежать должнику с наибольшей степенью вероятности.

Посредством таких запросов могут быть выявлены:

— доходы, получаемые в силу трудовых, гражданско-правовых правоотношений;

— доходы, получаемые в силу социальных правоотношений;

— денежные средства;

— автотранспортные средства;

— объекты недвижимого имущества (квартиры, дачи, гаражи, земельные участки).

К числу обязательных можно отнести запросы, направляемые в следующие государственные органы.

Федеральная налоговая служба, ее территориальные инспекции.

Федеральная налоговая служба (ФНС России) обладает общей информацией об источниках дохода должника, имущественном состоянии должника, наличии у него в собственности автотранспортных средств, объектов недвижимости, другого имущества.

При направлении запросов в ФНС России, ее территориальные инспекции целесообразно запрашивать следующие сведения о должнике:

— зарегистрирован ли должник в качестве индивидуального предпринимателя. Получение данной информации позволяет судебному приставу-исполнителю установить источник дохода должника — доходы от занятия предпринимательской деятельностью, определить дальнейшие направления поиска имущества и других доходов должника;

— является ли должник плательщиком налога на имущество, транспортного, земельного налога, налога на недвижимость; какое именно имущество находится в собственности должника.

В территориальные инспекции ФНС России другими регистрирующими органами (ГИБДД, Росреестр, земельная кадастровая палата и др.) для целей налогообложения предоставляются сведения о владельцах: автотранспортных средств; объектов недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, дачи, земельные участки); другого имущества (гидроциклы, мотолодки, доходы от владения акциями, доходы от участия в деятельности юридических лиц и т. д.).

При предоставлении сведений данные государственные органы сообщают, какое именно имущество зарегистрировано или принадлежит гражданину (марка, государственный регистрационный номер, год выпуска машины; местонахождение объекта недвижимости, при наличии его кадастровый номер и т. д.).

Таким образом, в ФНС России имеются сведения о принадлежащем должнику имуществе. Полученные сведения об имуществе должника подлежат дополнительной проверке путем направления запросов в другие регистрирующие органы:

— имеются ли сведения о владении должником ценными бумагами (акциями);

— является ли должник учредителем (участником) каких-либо юридических лиц.

Установление того, что должник является учредителем (участником) другой организации, а также установление размера доли позволяет установить возможный источник получения прибыли должником от деятельности другого юридического лица (дивиденды), также дает возможность обратить взыскание на имущество должника (акции, долю в обществе).

В случае получения сведений о наличии у должника акций или долей участия должника в хозяйственных обществах необходимо получить выписки из ЕГРЮЛ в отношении данных юридических лиц с предоставлением паспортных данных учредителей и директора, последних данных бухгалтерских балансов и т. д.

Пенсионный фонд РФ и его территориальные отделы.

Учет должника (застрахованного лица) в органах страховщика (Пенсионного фонда РФ) производится по его постоянному месту жительства.

В подразделениях Пенсионного фонда РФ можно получить информацию:

— о страхователе должника, т. е. о работодателе должника, перечисляющем страховые взносы на накопительную и страховую части пенсии застрахованного. Однако в органах Пенсионного фонда РФ содержится информация за предыдущий год, т. е. полученная информации о работодателе должника требует проверки путем направления запроса в адрес работодателя;

— является ли должник получателем каких-либо выплат. В соответствии с пенсионным законодательством РФ в органах Пенсионного фонда РФ содержится информация о лицах, получающих какие-либо виды выплат и пособий — пенсии по старости, пенсии по выслуге лет (военные пенсионеры, пенсионеры МВД России, другие категории граждан), пособия ветеранам труда, боевых действий, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим категориям граждан.

Таким образом, получение информации из Пенсионного фонда РФ позволяет установить источники дохода должника, получаемые в силу трудовых правоотношений (место работы должника) и (или) социальных правоотношений (пенсии, пособия).

Кроме того, в случае, когда должник, по данным ОФМС, выписался с постоянного места регистрации, а информация в органах о новом месте жительства должника отсутствует, целесообразно запросить в подразделениях Пенсионного фонда РФ по месту прописки должника, в какой отдел Пенсионного фонда РФ было передано его пенсионное дело. Информацию из полученного ответа можно использовать для установления нового места жительства должника.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования и территориальных фондах обязательного медицинского страхования имеется информация:

— о страхователе должника. В соответствии с законодательством РФ работодатели (организации, индивидуальные предприниматели) обязаны перечислять средства на обязательное медицинское страхование своих работников. Учет страхователей (работодателей) производится по месту их регистрации. Страхователь предоставляет в названные фонды данные о своих работниках и их фактическом месте жительства;

— о регистрации должника в качестве застрахованного. Учет застрахованных лиц (в отношении которых страхователи перечисляют средства на обязательное медицинское страхование) производится по месту их фактического проживания. Таким образом, при поступлении ответа из указанных фондов судебный пристав-исполнитель получает сведения о месте работы и фактическом адресе проживания должника.

Банки и иные кредитные учреждения.

В банках и иных кредитных учреждениях можно получить информацию о наличии открытых счетов на имя должника, а также об остатке денежных средств на данных счетах.

Информация о счете, открытом на имя должника, позволяет судебному приставу установить источник дохода должника — получение пенсии, пособия, заработной платы на расчетный счет должника и установить имущество должника — денежные средства, ценности на накопительном (денежном или металлическом) счете.

Информация о размере остатка денежных средств на счете позволяет судебному приставу исполнить требования исполнительного документа путем наложения ареста на данные денежные средства.

Кроме того, при установления факта обращения должника в кредитную организацию за получением кредита или в случае, когда взыскателем по исполнительному производству является банк, в кредитное учреждение необходимо направить запрос об имуществе, которое должник предлагал в качестве обеспечения кредита. Данную информацию можно получить в беседе с сотрудниками службы безопасности банка или кредитного учреждения.

Органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения и ее территориальные отделы.

Судебный пристав-исполнитель запрашивает в территориальных отделах управлений Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее — УГИБДД) сведения о наличии транспортных средств, зарегистрированных за должником. Необходимо учитывать, что транспортные средства регистрируются в территориальных подразделениях УГИБДД по адресу регистрации должника.

В случае если из органов ГИБДД получен отрицательный ответ, а на основании данных, полученных из налоговой инспекции, должник являлся плательщиком транспортного налога, необходимо направить в органы ГИБДД дополнительный запрос: какие транспортные средства принадлежали должнику, когда были сняты с учета и имеются ли в ГИБДД данные о новом владельце этих транспортных средств. Возможно, что должник, узнав о наличии задолженности и возбуждении исполнительного производства, снял транспортные средства с учета для последующей перепродажи.

Если данных о новом владельце в ГИБДД нет, значит, транспортные средства еще являются имуществом должника и на них может быть наложен арест.

В случае же, если на имя должника зарегистрированы транспортные средства, но неизвестно их местонахождение, а также фамилия, имя, отчество, адрес проживания лица, которое использует транспортные средства, зарегистрированные на имя должника, в органах ГИБДД необходимо запросить следующую информацию:

— о лицах, совершивших административные правонарушения на транспортных средствах, принадлежащих должнику;

— о дате последнего техосмотра транспортного средства, принадлежащего должнику, а также данные лица, предъявлявшего транспортное средство к осмотру.

При получении указанной информации могут быть опрошены лица, использующие транспортные средства, принадлежащие должнику, об их местонахождении.

Кроме того, в отделах административной практики УГИБДД имеется информация о месте совершения гражданами административных правонарушений. Поэтому в случае отсутствия сведений о местонахождении должника эта информация может быть использована для установления примерного места нахождения должника.

Росреестр и его территориальные отделы.

В органах Росреестра и его территориальных органах содержатся сведения о зарегистрированных правах должника на недвижимое имущество, а также о наличии ограничения (обременения) прав на него, в том числе сервитутов, ипотеки, доверительного управления, аренды. Однако необходимо учитывать, что права на объекты недвижимости регистрируются по месту нахождения данных объектов, т. е. если должник зарегистрирован в одном районе (городе), у него в собственности могут находиться объекты недвижимости, находящиеся в другом районе (городе).

Если установлено, что должнику принадлежат несколько объектов недвижимости, необходимо проверить, не сдает ли должник данные объекты недвижимости в аренду (внаем), имеется ли заключенный договор аренды (найма).

За счет арендных платежей, платежей по найму может быть взыскана задолженность.

Органы Бюро технической инвентаризации.

Данные органы осуществляли регистрацию прав на недвижимое имущество до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» .

СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594 (с послед. изм.).

В настоящее время в БТИ могут храниться данные об объектах недвижимости, принадлежащих должнику, но не зарегистрированных в Росреестре.

Земельная кадастровая палата.

В земельной кадастровой палате хранятся данные о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства, принадлежащих должнику. В ряде случаев данные объекты могут быть не зарегистрированы в управлении Росреестра (часто встречается в отдаленных районах).

Факультативные. Такие запросы направляются судебным приставом-исполнителем по результатам анализа личности должника и его финансово-хозяйственной деятельности и направлены на выявление менее распространенных видов имущества и источников дохода.

К ним относятся:

— маломерные моторные суда, лодки, гидроциклы;

— оружие;

— результаты интеллектуальной собственности;

— средства индивидуализации;

— доходы, получаемые от участия в деятельности юридических лиц, в отношении которых должник имеет имущественные права;

— доходы, получаемые от владения акциями, ценными бумагами;

— доходы, получаемые от использования средства индивидуализации;

— доходы, получаемые от использования результатов интеллектуальной собственности, и т. п.

Такие запросы могут направляться судебным приставом-исполнителем, когда была проведена первоначальная проверка имущественного положения должника и имеются первоначальная информация о должнике, сведения о личности должника.

В ходе этих мероприятий могут быть направлены запросы в следующие государственные органы.

Органы внутренних дел.

Информационный центр органов внутренних дел. В информационном центре органов внутренних дел судебный пристав-исполнитель может получить информацию о привлечении должника к уголовной, административной ответственности, а также о факте отбытия должником наказания.

Из полученной информации может быть сделан вывод о фактическом владении должником имуществом (например, привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения), о перемещении по территории субъекта РФ, о возможном местонахождении (например, место отбытия наказания, место нахождения после освобождения).

В подразделениях лицензионно-разрешительной работы органов внутренних дел по месту постоянного жительства должника может быть получена информация о владении должника оружием, а также о месте его нахождения.

Органы Федеральной службы исполнения наказания по месту регистрации должника.

В указанном государственном органе судебный пристав-исполнитель может получить информацию о должнике, осужденном к лишению свободы условно или условно-досрочно освобожденном, в том числе о времени его отметок у инспектора службы, месте его жительства, месте работы и другие характеризующие должника сведения.

Органы Роспатента.

В органах Роспатента может быть получена информация о зарегистрированных на имя должника изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах (результаты интеллектуальной деятельности), товарных знаках, знаках обслуживания (средства индивидуализации).

Указанные объекты гражданских прав являются имуществом и могут быть подвергнуты аресту и последующей реализации.

Кроме того, должник может получать доход от использования другими лицами принадлежащих ему изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, на которые также может быть обращено взыскание.

Таким образом, в органах Роспатента целесообразно запрашивать:

— сведения о принадлежащих должнику правах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания;

— сведения об использовании другими лицами принадлежащих должнику изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания.

Страховые компании.

В страховых компаниях судебным приставом-исполнителем может быть получена информация о заключенных должником договорах имущественного страхования (страхования ответственности, в том числе ОСАГО), т. е. о принадлежности последнему имущества, а в случае страхования рисков, связанных с владением автотранспортными средствами, — информация о лицах, допущенных к управлению транспортным средством, зарегистрированным на имя должника.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России.

В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России учитываются лодки, маломерные моторные лодки, яхты, гидроциклы и другие плавсредства.

В указанной Инспекции судебный пристав-исполнитель может получить информацию о владении должником какими-либо плавсредствами, о местах стоянки данных плавсредств, о последней дате технического осмотра плавсредств, принадлежащих должнику.

Органы записи актов гражданского состояния.

В органах ЗАГС судебный пристав-исполнитель может получить информацию:

— о заключении (расторжении) брака должником с предоставлением копии записи о браке (записи о расторжении брака);

— о регистрации должником детей.

При получении из органов ЗАГС информации о состоянии должника в браке судебному приставу-исполнителю необходимо провести мероприятия по выявлению имущественного положения супруги или супруга с целью последующего решения вопроса об обращении взыскания на долю должника в совместно нажитом имуществе в порядке ст. 255 ГК РФ.

Кроме того, супруга или супруг должника могут быть опрошены о месте нахождения должника, наличии и месте нахождения его имущества.

Интернет-провайдер.

В настоящее время доступ к сети Интернет осуществляется посредством телефонной, спутниковой и других видов связи. Должники заключают договор по предоставлению услуг по доступу к сети Интернет, регистрируют на свое имя электронные почтовые ящики.

В связи с этим в компаниях интернет-провайдеров может быть получена информация о заключении с должником договора на предоставление услуг по доступу к сети Интернет, о регистрации должником на свое имя электронного почтового ящика.

Факт установления того, что должник является клиентом какой-либо интернет-компании, позволит запросить место установки конечного оборудования (компьютера) и в конечном счете позволит установить возможное место жительства должника и место нахождения принадлежащего ему имущества.

В настоящее время широкое использование получает общение граждан через социальные сети Интернет (в частности, «Одноклассники», «В контакте»). Граждане, в том числе и должники, регистрируются на социальных сетях в качестве пользователей, оставляют свои анкетные данные (сведения о месте жительства, месте работы, семейном положении, своих увлечениях). Также по данным социальным сетям можно определить круг общения должника, его знакомых.

Данная информация может быть использована для установления места жительства, места работы должника. Информация об увлечениях должника может быть использована для определения круга органов и организаций, которые могут предоставить информацию об имущественном положении должника.

Для уведомления должника о возбужденном в отношении его исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель может оставить сообщение на сайте должника, а также направить по электронному почтовому адресу .

См. подробнее о вызовах и извещениях соответствующую главу «Настольной книги».

Кроме того, с помощью направления запросов устанавливается IP-адрес, с которого зарегистрированный должник заходит на эти сайты. В дальнейшем, направляя запросы интернет-провайдерам, устанавливается фактический адрес расположения компьютера, с которого должник заходит на сайты .

См. письмо ФССП России от 12 января 2009 г. N 12/02-46-АП «Об итогах проведения учебно-методического семинара по вопросам организации работы по реализации и розыску имущества должников».

Компании — операторы сотовой связи.

При отсутствии информации о местонахождении должника судебным приставом-исполнителем могут быть запрошены компании — операторы связи, как сотовой, так и фиксированной, о зарегистрированных на имя должника номерах сотовых телефонов.

Полученная информация может быть использована судебным приставом-исполнителем для извещения должников об имеющейся у них задолженности по исполнительным документам, о возбуждении в отношении их исполнительного производства, о совершении исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения, а также для вызова на место совершения исполнительных действий или к судебному приставу-исполнителю.

В практике службы судебных приставов имелись споры о правомерности действий судебных приставов-исполнителей по затребованию информации о зарегистрированных на имя должника номерах сотовых телефонов. Ряд операторов связи отказывали судебным приставам-исполнителям в предоставлении сведений о номерах телефонов абонентов, являющихся должниками по исполнительным документам. В этих случаях в отношении руководителей операторов сотовой связи, а также операторов сотовой связи, находящихся на территории соответствующего субъекта РФ, судебными приставами-исполнителями выносились постановления о привлечении их к административной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.

Так, например, Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярского края от 3 июля 2009 г. признана обоснованность привлечения оператора сотовой связи к административной ответственности за отказ в предоставлении судебному приставу-исполнителю указанной информации. Выводы суда основаны на нормах действующего законодательства, а именно на ст. ст. 6 и 64 Закона об исполнительном производстве, ст. ст. 12 и 14 Закона о судебных приставах .

СПС «КонсультантПлюс».

Транспортные компании.

В транспортных компаниях, оказывающих услуги по перевозке пассажиров железнодорожным, воздушным, водным транспортом, может быть получена информация о приобретении должником на свое имя билетов и пути следования. Данная информация может быть использована для установления местонахождения должника и фактов его свободного распоряжения денежными средствами. Факты наличия денежных средств и их свободного использования впоследствии могут быть положены в основу доказательств злостности неисполнения судебного акта и вины должника, в том числе в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

Органы образования.

В органах образования (Комитет образования) имеется электронная база данных на учащихся общеобразовательных школ и их родителей. В ходе беседы с классным руководителем или завучем учебного заведения, в котором проходит обучение ребенок должника, может быть установлен не только адрес проживания, но и место работы родителей ученика .

См. письмо ФССП России от 12 января 2009 г. N 12/02-46-АП «Об итогах проведения учебно-методического семинара по вопросам организации работы по реализации и розыску имущества должников».

Другие органы и организации.

Определить круг органов и организаций, которые могут предоставить информацию о должнике, невозможно. Судебный пристав-исполнитель сам может определить, какие запросы и в какие органы необходимо направлять, проанализировав полученную о должнике информацию.

Такими органами и организациями, которые могут предоставить сведения об имущественном положении должника, его местонахождении, являются:

— районные центры занятости — информация о регистрации должника в качестве лица, ищущего работу, получении должником каких-либо выплат;

— паспортные столы ЖЭУ по месту регистрации (жительства) должника — сведения о лицах, зарегистрированных (проживающих) совместно с должником;

— гаражно-строительные кооперативы — сведения о принадлежащих должнику, но не зарегистрированных за ним гаражах;

— дачные кооперативы — сведения о принадлежащих должнику, но не зарегистрированных за ним дачных участках;

— органы местного самоуправления — сведения о проживании и имущественном положении должника;

— и другие органы и организации.

Выявление (розыск) должника-организации и (или) имущества должника-организации .

При подготовке были в том числе использованы Методические рекомендации о порядке действий судебных приставов-исполнителей по установлению имущественного положения должника — юридического лица, утвержденные Приказом управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области от 29 мая 2009 г. N 262-О.

Выявление (розыск) должника-организации и (или) имущества должника-организации может осуществляться посредством получения информации от взыскателя, государственных регистрирующих органов, должностных лиц должника, коммерческих организаций, работников должника.

Первичную информацию о должнике-организации, имуществе и месте его нахождения судебный пристав-исполнитель может получить от взыскателя в ходе его опроса.

В ходе опроса необходимо, чтобы взыскатель предоставил следующую информацию:

1) адрес нахождения (юридический адрес), фактический и почтовый адрес должника (в случае, если они не совпадают);

2) фамилия, имя, отчество директора, главного бухгалтера должника. Если известно, адрес проживания и телефон директора, главного бухгалтера должника;

3) осуществляет или нет на момент опроса должник финансово-хозяйственную деятельность. Если не осуществляет, то с какого времени, по каким причинам;

4) направления деятельности должника;

5) сведения об известном взыскателю имуществе должника, его местонахождении;

6) сведения о коммерческих партнерах должника (организационно-правовая форма — ООО, ЗАО и др.), название, адрес нахождения, телефон фирмы партнера, фамилия, имя, отчество руководителя фирмы партнера). Данная информация может быть использована для установления возможных дебиторов-кредиторов должника, направления в их адрес запросов о наличии либо отсутствии дебиторской задолженности с целью ее последующего ареста;

7) сведения о заложенном должником имуществе или имуществе, переданном в обеспечение исполнения обязательств.

Одним из первоначальных и необходимых действий, направленных на установление имущественного состояния должника, является выход судебного пристава-исполнителя по адресу нахождения должника, фактическому адресу или адресу, указанному в исполнительном документе, с целью наложения ареста на имущество, находящееся в офисе, и опроса директора и главного бухгалтера должника.

Директор и главный бухгалтер по роду своей деятельности и должностных обязанностей наиболее полно осведомлены об имущественном состоянии должника.

Опрос директора и главного бухгалтера необходимо производить по аналогии с получением информации об имущественном положении должника от взыскателя, однако следует учитывать следующие особенности:

1) опрос целесообразнее начинать с главного бухгалтера, так как директор часто назначается из числа учредителей либо близких к учредителям людей и имеет заинтересованность (личную и материальную) в сокрытии имущества организации;

2) главный бухгалтер лучше директора осведомлен о наличии имущества, состоящего на балансе должника (основных средствах, запасах и др.), банковских счетах и остатках денежных средств на них, так как по должностным обязанностям он составляет баланс и банковские документы, а директор лучше главного бухгалтера осведомлен о местонахождении данного имущества, так как по должностным обязанностям подписывает, например, договор аренды, принимает решение о передаче имущества другим лицам.

Кроме того, директору и (или) главному бухгалтеру может быть вручено требование о предоставлении документов об имущественном положении должника-организации. У должностных лиц должника целесообразно требовать следующие документы:

— заверенные копии бухгалтерских балансов за два последних отчетных периода, с отметкой Инспекции ФНС России о принятии;

— расшифровки по строкам баланса:

основные средства (из чего состоят и где находятся);

доходные вложения в материальные ценности;

долгосрочные финансовые вложения;

незавершенное строительство;

запасы, сырье и готовая продукция (из чего состоят и где находятся);

дебиторская задолженность с указанием ИНН, юридического адреса и названия фирмы-дебитора;

копии документов, подтверждающих образование дебиторской задолженности (договора поставки, оказания услуг и др.);

акты сверок по дебиторской задолженности (если имеются);

— в случае если производилась оплата дебиторской задолженности — копии документов, подтверждающих оплату дебиторами дебиторской задолженности;

— фактический адрес нахождения должника.

В отношении установления дебиторской задолженности необходимо иметь в виду следующее:

— на дебиторскую задолженность может быть обращено взыскание, если она образовалась не более трех лет назад, поскольку в противном случае взыскание задолженности через суд будет невозможно в связи с пропуском срока давности;

— в случае отсутствия актов сверок дебиторской задолженности судебный пристав-исполнитель своим постановлением имеет право обязать должника и его коммерческого партнера провести сверки дебиторской (кредиторской) задолженности с дебитором (кредитором). В случае уклонения дебитора (кредитора) от проведения сверки привлечь должностных лиц уклоняющейся организации к ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя;

— наряду с актами сверок дебиторской задолженности документами, подтверждающими возникновение и наличие дебиторской задолженности, являются копии договоров на оказание услуг должником, поставки товаров должником, отгрузки товаров должником и др. В данном случае судебный пристав-исполнитель может направить запрос непосредственно в организацию (дебитор), которая должна должнику денежные средства или которой были оказаны услуги, отгружены товары, с требованием подтвердить или опровергнуть наличие задолженности, ее размер, предоставить документы, подтверждающие ее возникновение, или, если имело место, ее оплату.

Также помимо предъявления требования должностным лицам должника судебный пристав-исполнитель может сразу проверить кассовую книгу должника, журналы учета основных средств, журнал учета сырья и материалов и другие журналы и книги, которые должны находиться у должника и в которых учитывается имущество должника. Проверка данных книг и журналов позволит установить имущество должника и наложить на него арест.

Кроме того, в ходе выхода по адресу должника судебному приставу-исполнителю целесообразно опросить собственника помещения (арендодателя), которое занимает или занимал должник. В ходе опроса необходимо разрешить следующие вопросы:

— оплачивает ли должник в настоящее время арендную плату;

— заключался ли с должником договор аренды помещения, когда был расторгнут;

— какие помещения занимает или занимал должник.

Получение информации об имущественном положении должника от государственных регистрирующих органов производится путем направления судебным приставом-исполнителем запросов о предоставлении информации.

При направлении запросов следует учитывать, что в запросе нужно задать конкретный вопрос, на который должен быть предоставлен ответ. Так, например, если запрашивается выписка из ЕГРЮЛ — будет предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, содержащая общедоступные данные, а если запрашивается выписка из ЕГРЮЛ с предоставлением паспортных данных учредителей, директора — будет предоставлена выписка из ЕГРЮЛ с паспортными данными учредителей, директора, имеющая пометку «ДСП», и т. п.

Запросы, направляемые в государственные регистрирующие органы и коммерческие организации, а также должностным лицам должника, можно условно разделить на:

1) обязательные;

2) факультативные.

К обязательным можно отнести запросы, направленные в следующие государственные органы.

Федеральная налоговая служба, ее территориальные инспекции.

При направлении запросов в ФНС России, ее территориальные инспекции для ускорения получения ответа целесообразно направлять два запроса: первый — о предоставлении сведений о юридическом лице (выписки из ЕГРЮЛ) — исполняет отдел государственного реестра; второй — о предоставлении сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица — исполняет отдел работы с налогоплательщиками.

При запросе сведений о должнике — юридическом лице следует запрашивать:

— выписку из ЕГРЮЛ с указанием учредителей организации, их паспортных данных, адресов прописки;

— данные руководителя, главного бухгалтера организации с указанием их паспортных данных, адресов прописки.

Указанные сведения позволят судебному приставу-исполнителю получить от указанных лиц объяснения о финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе о месте нахождения организации, осуществлении ею финансово-хозяйственной деятельности, видах этой деятельности, о принадлежащем ей имуществе и месте его нахождения, счетах, открытых в кредитных организациях, наличии на них денежных средств, лицах, принимавших решение о распределении прибыли организации и принципах ее распределения, другую необходимую для проведения исполнительных действий информацию.

Необходимо отметить, что часто главный бухгалтер более осведомлен об имущественном состоянии организации, чем руководитель, так как именно в обязанность главного бухгалтера входит составление бухгалтерского баланса организации, постановка на бухгалтерский учет или списание с бухгалтерского учета имущества организации, составление платежных документов о перечислении денежных средств или получении денежных средств организацией, и в то же время главный бухгалтер организации меньше, чем руководитель и тем более учредитель, заинтересован в сокрытии имущества организации, так как несет материальную ответственность за имущество организации и неуплату налогов, сборов;

— информацию о почтовом и (или) фактическом адресе организации;

— сведения о банковских счетах организации. Согласно ст. 86 НК РФ банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета организации (индивидуального предпринимателя) на бумажном носителе или в электронном виде в налоговый орган по месту своего нахождения в течение пяти дней со дня соответствующего открытия, закрытия или изменения реквизитов такого счета.

В свою очередь, налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели в силу п. 1 ч. 2 ст. 23 НК РФ обязаны письменно сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности.

Также организации обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения о банковских счетах, открытых в зарубежных банках.

Таким образом, в налоговой инспекции имеются данные об открытых или закрытых банковских счетах организации, что позволяет направить необходимые запросы в кредитные учреждения о наличии денежных средств на счетах организации;

— сведения о филиалах и представительствах организации. Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения и документы о юридическом лице, в том числе сведения о филиалах и представительствах юридического лица.

В соответствии с положениями п. п. 2 и 3 ст. 55 ГК РФ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Таким образом, сведения о филиалах и представительствах организации позволяют установить возможное местонахождение имущества организации, так как имущество, которое используют в своей коммерческой или иной деятельности филиалы и представительства, является имуществом организации;

— сведения об участии организации-должника в качестве учредителя в других хозяйственных обществах или товариществах (доли в ООО, акции ЗАО или ОАО);

— сведения о предусмотренных уставом видах деятельности организации. Данная информация может быть использована для определения направления поиска. Так, например, если одним из видов деятельности юридического лица является внешнеэкономическая деятельность, можно предположить осуществление последним перемещения грузов через таможенную границу и внесение авансовых таможенных платежей. Соответственно судебный пристав-исполнитель может запросить таможенные органы о перемещении должником грузов через таможенную границу и о внесении авансовых таможенных платежей;

— сведения о ликвидации (реорганизации) организации (с предоставлением копий документов). В соответствии со ст. ст. 57 и 58 ГК РФ реорганизация юридического лица может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

К вновь созданному в результате реорганизации юридическому лицу переходят права (право владения имуществом должника) и обязанности (обязанность оплатить задолженность) реорганизованных юридических лиц в соответствии с актом приема-передачи или разделительным балансом.

Таким образом, в случае реорганизации должника-организации судебному приставу-исполнителю необходимо поставить перед взыскателем вопрос о замене должника (правопреемстве) в исполнительном производстве.

При сборе сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица необходимо запрашивать следующие сведения.

1. Бухгалтерский баланс организации за два последних отчетных периода. Бухгалтерский баланс содержит денежную оценку имущества, принадлежащего организации. По имеющимся балансам судебный пристав-исполнитель может оценить динамику развития финансово-хозяйственной деятельности должника.

Для того чтобы правильно проанализировать имущественное состояние должника, определить круг органов, которые могут располагать информацией об имущественном положении должника, выявить принадлежащее ему имущество, необходимо уяснить содержание основных строк (терминов), используемых в бухгалтерском балансе организации и подлежащих анализу.

Нематериальные активы. В соответствии с п. 55 Приказа Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» к нематериальным активам относятся права, возникающие:

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. N 23.

— из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;

— из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование;

— из прав на «ноу-хау» и др.

См. об этом подробнее разд. VII «Настольной книги».

Кроме того, к нематериальным активам могут относиться организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами вкладом участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал), а также деловая репутация организации.

Основные средства. В соответствии с п. п. 4 и 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 г. N 26н, к бухгалтерскому учету в качестве основных средств организацией принимается следующее имущество, если одновременно выполняются условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.

В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности .

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001. N 20.

Незавершенное строительство. В соответствии с п. 41 Приказа Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» к незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и др.).

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию отражаются как незавершенные капитальные вложения.

Доходные вложения в материальные ценности. В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его заполнению» счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» предназначен для обобщения информации о наличии и движении вложений организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму (далее — материальные ценности), предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода .

СПС «КонсультантПлюс».

Долгосрочные финансовые вложения. В соответствии с п. 43 Приказа Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» к финансовым вложениям относятся инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других организаций в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы.

Остальные термины баланса (запасы, готовая продукция, дебиторская задолженность), необходимые судебному приставу-исполнителю для анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, особого определения не требуют.

Для получения информации о стоимости имущества, не принадлежащего организации, но используемого ею, судебному приставу-исполнителю необходимо проанализировать приложение к балансу «Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах» (строки баланса 910 — 990). К этому имуществу может относиться арендованное имущество, имущество, находящееся в лизинге, оперативном управлении.

2. Информацию об уплате организацией-должником налога на недвижимость, транспортного налога, земельного налога.

3. Сведения о зарегистрированных контрольно-кассовых машинах, их номерах, марках и адресах установки.

Получение информации о зарегистрированных контрольно-кассовых машинах, местах их установки предоставляет судебному приставу-исполнителю следующие возможности:

1) установить имущество, принадлежащее должнику, на которое можно обратить взыскание, в том числе на сами контрольно-кассовые машины;

2) проверить наличие имущества и ведение финансово-хозяйственной деятельности в местах установки контрольно-кассовых машин.

Банки, кредитные учреждения.

В банках и иных кредитных учреждениях судебным приставом-исполнителем может быть получена информация о счетах должника и имеющихся на них денежных средствах, а также информация о движении по счетам.

В случае получения информации о наличии открытых на имя должника счетов судебный пристав-исполнитель может наложить арест на денежные средства, находящиеся на всех счетах должника в банках.

Информация о движении по счетам также может быть полезна:

— во-первых, для выявления дебиторов должника, а также принадлежащих ему прав требования. Так, например, анализ движения по счетам должника может свидетельствовать о наличии принадлежащих должнику требований вследствие поставки продукции, предоставления займа и т. д. (денежные требования) или оплаты авансом продукции, работ (имущественные требования);

— во-вторых, для документирования действий должника по злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности или исполнения судебного акта.

Кроме того, в кредитных организациях может быть получена информация об обращении должника за получением кредита и его предложениях по обеспечению его возврата, в том числе посредством залога.

Органы ГИБДД МВД России, ее территориальные отделы и территориальные инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и другой техники.

В органах ГИБДД может быть получена информация об имеющихся или имевшихся у должника транспортных средствах. На имеющиеся транспортные средства налагается арест посредством вынесения постановления об аресте и вручения его должнику и органам ГИБДД.

В случае получения информации о ранее имевшихся транспортных средствах следует установить, произведена ли их регистрация на нового владельца. Если данных о новом владельце в ГИБДД нет, значит, транспортные средства еще могут являться имуществом должника и на них может быть наложен арест.

В случае если данные о новом владельце имеются, необходимо установить, рассчитался ли новый владелец за приобретенные транспортные средства с должником (рассчитался — куда были направлены или израсходованы полученные денежные средства и не образовывается ли в действиях должника состав уголовного преступления (ст. ст. 177, 194, 199, 315 и другие статьи УК РФ); не рассчитался — образовалась дебиторская задолженность, которая может быть подвергнута аресту).

Кроме того, в случае, когда местонахождение транспортных средств, зарегистрированных за должником, неизвестно в органах ГИБДД МВД России, можно получить сведения о правонарушениях, совершенных на автотранспортных средствах, зарегистрированных на имя должника, а также о лицах, их совершивших.

Данная информация позволит установить ориентировочное время использования транспортных средств, место их использования, лицо, управляющее автотранспортным средством, с целью последующего его опроса.

Росреестр и его территориальные органы.

В указанных органах может быть получена информация о принадлежности должнику недвижимого имущества (за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты), его обременениях, а также правах должника на имущество, находящееся в собственности иных лиц (право аренды, хозяйственного ведения, постоянного бессрочного пользования земельным участком и т. п.).

Необходимо учитывать, что права на объекты недвижимости регистрируются по месту нахождения данных объектов, т. е. если должник зарегистрирован в одном районе (городе), у него в собственности могут находиться объекты недвижимости, находящиеся в другом районе (городе).

Земельная кадастровая палата.

В земельной кадастровой палате хранятся данные о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства, принадлежащих должнику. В ряде случаев данные объекты могут быть не зарегистрированы в Управлении Росреестра (часто встречается в отдаленных районах).

Располагая первоначальной информацией о должнике: проанализировав баланс должника, зная виды деятельности должника, обладая другой информацией об особенностях финансово-хозяйственной деятельности должника-организации, судебным приставом-исполнителем могут быть направлены факультативные запросы. Информация, получаемая из ответов на данные запросы, в основном уточняет и дополняет информацию, полученную из ответов на обязательные запросы.

К факультативным запросам, т. е. тем, которые направляются по усмотрению судебного пристава-исполнителя, можно отнести запросы в следующие государственные органы.

Страховые компании.

В страховых компаниях может быть получена информация о заключении должником договоров страхования, в том числе страхования имущества, времени его действия, наступлении страховых случаев и выплатах по ним.

В случае если заключался договор страхования автотранспортных средств — необходимо запросить сведения о лицах (фамилия, имя, отчество, адрес проживания), допущенных к управлению транспортными средствами, зарегистрированными за должником, а впоследствии опросить данных лиц о местонахождении транспортных средств, зарегистрированных за должником.

Главы органов местного самоуправления.

В органах местного самоуправления может быть получена информация о том, являлся ли должник арендатором какого-либо имущества, принадлежащего муниципальному образованию, закупал ли должник на территории муниципального образования какую-либо продукцию (зерно, мясомолочную и др.), у кого именно закупал, выделялись ли должнику земельные участки, если выделялись — для каких целей.

Установление выделенного земельного участка позволит рассмотреть вопрос о возможности ареста прав на этот участок, а также позволит выявить и произвести арест принадлежащего ему имущества (строительство — строительные материалы, выращивание сельхозпродукции — выращенную продукцию и т. д.).

Таможенные органы.

Запросы в таможенные органы целесообразно направлять, если в выписке из ЕГРЮЛ в отношении должника одним из видов деятельности должника указана внешнеэкономическая деятельность.

В таможенных органах может быть получена следующая информация:

— является ли должник субъектом внешнеэкономической деятельности;

— включен ли должник в реестр лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;

— о внешнеэкономических сделках, которые были заключены должником (подп. 6 п. 3 ст. 124 Таможенного кодекса РФ);

— осуществлял ли должник декларирование товаров и (или) транспортных средств, наименование, количественные и качественные характеристики данных товаров.

При получении положительного ответа по одному из пунктов необходимо запросить:

— предварительную информацию о месте и времени прибытия товаров и (или) транспортных средств, принадлежащих должнику;

— о нахождении товаров и (или) транспортных средств, принадлежащих должнику, на таможенных складах временного хранения, в иных местах, определенных в соответствии с законодательством для хранения ввозимых, вывозимых товаров и (или) транспортных средств;

— о поступлениях сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ч. 2 ст. 149, 318 Таможенного кодекса РФ), излишне уплаченных суммах;

— об авансовых перечислениях сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ст. 330 Таможенного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 330 Таможенного кодекса РФ денежные средства, полученные таможенным органом в качестве авансовых платежей, являются имуществом лица, внесшего авансовые платежи, и не могут рассматриваться в качестве таможенных платежей до тех пор, пока это лицо не сделает распоряжение об этом таможенному органу либо таможенный орган не обратит взыскание на авансовые платежи в соответствии со ст. 353 Таможенного кодекса РФ. В качестве распоряжения лица, внесшего авансовые платежи, рассматривается подача им или от его имени таможенной декларации либо совершение иных действий, свидетельствующих о намерении использовать свои денежные средства в качестве таможенных платежей.

Соответственно за счет авансовых платежей может быть взыскана задолженность на основании постановления судебного пристава-исполнителя.

Участники финансового рынка, занимающиеся ведением реестров владельцев именных ценных бумаг.

В случае если в балансе должника в строке «Долгосрочные финансовые вложения» значатся суммы, а также если имеется информация о принадлежности должнику ценных бумаг, данные запросы необходимо направлять лицам, ведущим реестры владельцев именных ценных бумаг, которыми могут быть как специальные организации (регистраторы), так и сами эмитенты ценных бумаг, а также в организации, осуществляющие хранение ценных бумаг (депозитарии).

Подтверждением прав должника на ценные бумаги будет являться выписка из реестра.

Интернет-провайдеры.

Посредством запросов интернет-провайдерам судебный пристав-исполнитель может установить, заключался ли должником договор на оказание интернет-услуг, имеется ли у должника электронный почтовый ящик, адрес установки конечного оборудования, принадлежащего должнику. Получение данной информации позволит уведомить должника о возбужденном исполнительном производстве или установить местонахождение имущества должника и произвести его арест.

Компании — операторы проводной телефонной связи или сотовой связи.

У оператора проводной телефонной связи или сотовой связи может быть получена информация о телефонных номерах, зарегистрированных за должником, и информация о местонахождении должника.

Органы Роспатента.

Органы Роспатента целесообразно запрашивать, когда в балансе должника по строке «Нематериальные активы» стоят какие-либо суммы.

В органах Роспатента судебным приставом-исполнителем может быть получена информация о принадлежащих организации правах на объекты интеллектуальной собственности, возникающие из:

— авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.;

— патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование;

— прав на «ноу-хау» и др.

См. подробнее об этом разд. VII «Настольной книги».

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Данные запросы необходимо направлять в тех случаях, когда не имеется информации о местонахождении должника, местонахождении директора, главного бухгалтера должника, имущества должника.

В указанных фондах может быть получена информация о лицах (фамилия, имя, отчество, адрес проживания), страхователем которых являлся должник.

При получении такой информации судебный пристав-исполнитель может опросить таких лиц о местонахождении должника, должностных лицах должника, имуществе должника.

Опрос лиц, работающих (ранее работавших) у должника, является достаточно трудоемким, но и наиболее эффективным способом установления местонахождения должника, должностных лиц должника, местонахождения имущества должника, так как работники должника не имеют какой-либо заинтересованности в сокрытии имущества должника.

Бюро кредитных историй.

В Бюро кредитных историй содержится информация о получении должниками кредитов и переданного в залог в обеспечение их возврата имущества.

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях» // СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 44 (с послед. изм.).

Приведенный перечень запросов по установлению имущества должника является примерным. Судебный пристав-исполнитель с учетом имеющихся сведений о финансово-хозяйственной деятельности должника может определить направление поиска и целесообразность их направления в те или иные органы и организации. Излишне направленные запросы увеличивают расходы по исполнительному производству, затягивают сроки исполнительного производства, ненаправленные необходимые запросы приводят к невозможности полно установить имущественное положение должника и к неисполнению исполнительного документа.

Практика обращения взыскания на имущество должника, права на которое оформлены на других лиц.

На практике имеются многочисленные случаи, когда должник с целью избежать обращения взыскания на имущество переоформляет свои права на него на других лиц (заключает договор купли-продажи, дарения) либо, наоборот, не оформляет свои права на имущество, уже перешедшее к нему от других лиц и фактически используемое им.

В первом случае действия сторон не направлены на возникновение и переход каких бы то ни было новых гражданских прав и обязанностей между сторонами и являются мнимой сделкой. Мнимые сделки представляют собой действия, совершаемые для того, чтобы ввести в заблуждение лиц, не участвующих в этой сделке, создав у них ложное представление о переходе прав и обязанностей участников сделки. Признаком мнимости сделки является осознание сторонами того, что сделка их не связывает, и они не имеют намерений исполнять ее либо требовать ее исполнения.

Наиболее часто мнимые договоры купли-продажи либо дарения заключаются должником при угрозе обращения взыскания на автотранспортные средства. При этом автотранспорт фактически продолжает находиться в пользовании у должника.

Во втором случае действия носят характер притворной сделки. Притворная сделка также не направлена на возникновение вытекающих из нее правовых последствий. Притворная сделка совершается с целью скрыть другую сделку. В случае совершения притворной сделки воля сторон направлена на установление между сторонами сделки гражданско-правовых отношений, но иных по сравнению с внешне выраженными в волеизъявлении сторон (например, заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с обязательством обратной продажи через определенный срок, прикрывающего договор о залоге в обеспечение возврата займа, с целью избежать судебной процедуры обращения взыскания на заложенное имущество).

В исполнительном производстве наиболее часто встречаются ситуации, когда должник владеет и распоряжается автотранспортным средством на основании доверенности. В этом случае доверенность прикрывает фактически состоявшуюся между сторонами сделку купли-продажи.

Доверенность, выдаваемая должнику третьим лицом на право управления автотранспортным средством, может рассматриваться как притворная сделка, совершенная с целью прикрыть фактически состоявшийся договор купли-продажи. Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ подобная сделка является ничтожной.

Мнимая и притворная сделки, являясь ничтожными, недействительны с момента их совершения в силу закона и не порождают прав и обязанностей, которые были ими предусмотрены. В соответствии со ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка является недействительной независимо от признания ее таковой судом.

Как показывает судебная практика, действия судебного пристава-исполнителя по обращению взыскания на имущество, права на которое оформлены по мнимой или притворной сделке, признаются законными, и суд допускает обращение взыскания на такое имущество.

Так, решением Арбитражного суда Республики Карелия от 4 июля 2005 г. отказано в удовлетворении заявления ООО «Торговый дом «К» об освобождении имущества от ареста, наложенного судебным приставом-исполнителем в рамках сводного исполнительного производства в отношении ОАО «Завод «К». По мнению заявителя, арестованное имущество находилось в его доверительном управлении и, следовательно, не могло быть подвергнуто аресту. Решением суда договор доверительного управления имуществом и дополнительное соглашение к данному договору признаны ничтожными. В связи с этим суд обязал ООО «Торговый дом «К» возвратить имущество, переданное по соответствующим актам, должнику ОАО «Завод «К». Судом установлено, что заключение указанных сделок имело целью сокрытие имущества должника от ареста. Кроме того, выявлены признаки аффилированности в действиях заявителя и должника при заключении договора доверительного управления имуществом в связи с наличием порока воли и мнимым характером совершенных сделок .

СПС «КонсультантПлюс».

В другом случае определением Октябрьского районного суда Ивановской области от 20 ноября 2008 г. удовлетворено заявление судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на имущество должника ЗАО «Спецстрой-2000», находящееся у третьего лица ООО «СПМК-3». Несмотря на наличие договоров купли-продажи транспортных средств, заключенных между ЗАО «Спецстрой-2000» и ООО «Строй-МАДИТ», а также актов приема-передачи указанных транспортных средств, новым собственником не были совершены фактические действия, направленные на исполнение обязанностей по содержанию приобретенного имущества. Так, ООО «Строй-МАДИТ» не произведена перерегистрация транспортных средств в органах ГИБДД и Гостехнадзора, не осуществлена постановка на баланс предприятия в качестве основных средств указанных транспортных средств, не уплачивался транспортный налог, данное имущество продолжало оставаться на территории ООО «СПМК-3», куда оно было поставлено ЗАО «Спецстрой-2000». В связи с этим данные сделки признаны судом недействительными на основании их мнимости .

СПС «КонсультантПлюс».

Совершение мнимой или притворной сделки не расценивается судами как утрата права должника на это имущество, поэтому обращение взыскания на него является законным. Так, в п. 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 ноября 2008 г. N 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» это подтверждается следующим примером .

Вестник ВАС РФ. 2009. N 2.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском об освобождении от ареста ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. Истец полагал, что ценные бумаги арестованы незаконно, мотивировав свои требования тем, что данное имущество находилось в его доверительном управлении. Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку при заключении договора доверительного управления имуществом было допущено злоупотребление правом: имело место недобросовестное поведение истца, направленное на сокрытие имущества учредителя доверительного управления от обращения на него взыскания. Суд апелляционной инстанции, изменив мотивировочную часть решения, указал на ничтожность договора доверительного управления имуществом, в связи с чем у истца отсутствует право требовать освобождения ценных бумаг от ареста.

Таким образом, судебная практика свидетельствует, что обращение взыскания на имущество должника, права на которое оформлены на другое лицо по мнимым или притворным сделкам, допустимо.

Полагаем, что для обращения взыскания на данное имущество судебному приставу-исполнителю следует руководствоваться порядком, предложенным ФССП России в письме от 25 мая 2009 г. N 12/01-7408-АП «Об обращении взыскания на имущество должника, права на которое оформлены на других лиц».

1. При обнаружении имущества, используемого должником и фактически принадлежащего должнику, права на которое оформлены на другое лицо, судебный пристав-исполнитель во взаимодействии с взыскателем проводит работу по сбору и анализу доказательств, подтверждающих фактические права должника на владение, пользование и распоряжение этим имуществом, т. е. доказательств мнимости или притворности правоустанавливающей сделки по этому имуществу (например, в случае с автотранспортом можно получить объяснения номинального собственника на предмет установления лица, фактически использующего автотранспортное средство, и др.).

2. Собрав необходимые доказательства, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о наложении ареста на имущество в соответствии со ст. 80 Закона об исполнительном производстве. Исходя из положений ст. ст. 69 и 80 указанного Закона арест предшествует процедуре обращения взыскания на имущество должника. Следовательно, наложение ареста на имущество должника, в том числе оформленное на других лиц и (или) находящееся у других лиц, не требует отдельного судебного акта.

3. Последующие действия судебного пристава-исполнителя определяются исходя из места нахождения имущества и процессуальных действий сторон исполнительного производства.

4. После наложения ареста на имущество действия судебного пристава-исполнителя могут быть оспорены в суде заинтересованным лицом путем предъявления иска об исключении имущества из описи (освобождении от ареста) либо должником путем подачи жалобы. В этом случае судебному приставу-исполнителю следует обеспечить надлежащую аргументацию в суде своих действий согласно приведенным ниже рекомендациям.

5. Если действия судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на имущество, находящееся непосредственно у должника, не были оспорены в суде заинтересованным лицом или должником, то необходимо письменно рекомендовать взыскателю обратиться в суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки. В случаях, когда имущество фактически находится или может оказаться у третьего лица и взыскателю и судебному приставу-исполнителю необходимо одновременно подать заявление в суд в порядке ст. 77 Закона об исполнительном производстве.

6. В случаях, когда исполнительное производство осуществляется в интересах социально незащищенных категорий граждан, интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, судебный пристав-исполнитель обращается в прокуратуру субъекта РФ с предложением подать соответствующее заявление и обеспечить представление интересов указанных лиц в судебном разбирательстве в порядке ст. 45 ГПК РФ.

7. Если действия судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на имущество, находящееся непосредственно у должника, не были оспорены в суде заинтересованным лицом или должником, а взыскателем в установленный срок не совершены действия по обращению в суд, меры, принятые судебным приставом-исполнителем по аресту имущества должника, права на которое оформлены на другое лицо, отменяются.

8. Если судебным приставом-исполнителем совершены действия по наложению ареста на имущество должника, находящееся у других лиц, то судебный пристав-исполнитель самостоятельно обращается в суд с заявлением в порядке ст. 77 Закона об исполнительном производстве вне зависимости от действий заинтересованных лиц, должника, взыскателя или прокурора.

9. В зависимости от принятого судом решения (по иску заинтересованного лица об исключении имущества из описи (освобождении от ареста), по жалобе должника на действия судебного пристава-исполнителя, по иску взыскателя, по заявлению прокурора, по заявлениям судебного пристава-исполнителя и т. п.) после вступления его в законную силу судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на имущество должника в общем порядке либо принимает решение об отмене ареста.

Для надлежащего представления интересов в суде судебному приставу необходимо сформировать предмет доказывания мнимости или притворности сделки, в результате которой должник пользуется, владеет, распоряжается данным видом имущества. Таковым является факт отсутствия реального перехода прав и обязанностей между сторонами сделки.

Этот факт может быть подтвержден следующими доказательствами:

— свидетельскими показаниями о том, что имущество длительное время находится в фактическом владении и пользовании должника;

— письменными доказательствами того, что должник владеет и пользуется данным имуществом (применительно к автотранспортным средствам таким доказательством может выступать доверенность на право управления и распоряжения транспортным средством, информация о том, что в отношении должника выносились постановления об административных правонарушениях, совершенных должником на данном автотранспортном средстве, и др.), располагает правоустанавливающими документами на имущество (применительно к автотранспортным средствам — это свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и др.);

— обстоятельствами, исключающими возможность реального приобретения и пользования имуществом номинальным владельцем (финансовые возможности, дееспособность, отсутствие водительского удостоверения у номинального собственника, проживание в другой местности и др.);

— письменными доказательствами отсутствия оплаты по заключенным договорам, иными доказательствами принадлежности спорного имущества должнику.

Для подтверждения прав должника на спорное имущество возможно также представление в судебное разбирательство следующих документов:

— сведения о регистрационном учете имущества;

— сведения из бухгалтерского баланса организации-должника об отнесении спорного имущества к основным средствам предприятия;

— квитанции об уплате должником налогов на спорное имущество;

— доказательства, подтверждающие исполнение должником обязанности по фактическому содержанию приобретенного третьим лицом спорного имущества.

Изложенные выше рекомендации относительно формирования предмета доказывания и процессуальной тактики носят общий характер и не являются исчерпывающими. Данные действия должны определяться индивидуально в каждом конкретном случае исходя из всех обстоятельств исполнительного производства.

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.